Данс нээх, төлбөр тооцооны үйлчилгээ авах тухай

Банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн 9 дүгээр зүйлийн 1-т “Банк, эрх бүхий хуулийн этгээд хадгаламж, шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ харилцагчид Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан баримт бичиг, журмыг баримтлан хадгаламж, харилцах, зээлийн данс нээж үйлчилгээ үзүүлнэ.” гэж заасан.

Дансыг банкны салбар нэгжид биеэр очиж эсхүл цахим хэлбэрээр данс нээлгэж болно.

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 13-р зүйлд зааснаар банкаар дамжуулан хийгдэх төлбөр тооцоо нь (1) бэлэн, (2) бэлэн бус хэлбэртэй байна.

Бэлэн мөнгөний төлбөр тооцоо гэдэгт үндэсний болон гадаад улсын бэлэн мөнгөн тэмдэгтээр хийх гүйлгээг, харин бэлэн бус мөнгөний төлбөр тооцоо гэдэгт төлбөр тооцооны баримтаар хийх гүйлгээ хийнэ. Бэлэн бусаар хийх төлбөр тооцоог төлбөрийн даалгавар, аккредитив, инкасс, чек, вексель, төлбөрийн карт, электрон төлбөр тооцоо, зээлжих эрх, зээлээр хийх төлбөр тооцоо болон төлбөр тооцооны бусад хэрэгслээр гүйцэтгэж болно.